Juez niega amparo a Barreiro, supuesto lavador de dinero de Anaya; PGR puede seguir Investigación


 
Nacional Miércoles, 28 Febrero, 2018 10:53 AM

El juez federal Patricio Vargas Alarcón deteminó que la Procuraduría General de la República (PGR) puede seguir investigando al empresario inmobiliario queretano Manuel Barreiro Castañeda, a quien indaga desde el octubre de 2017 por una supuesta operación para ocultar el origen de 54 millones de pesos recibidos por Ricardo Anaya Cortés, a cambio de la venta de una nave industrial.

El candidato por la coalición “Por México al Frente”, integrada por los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD), y del Movimiento Ciudadano (MC), supuestamente vendió a la empresa Manhattan Master Plan Development, por 54 millones de pesos, una nave industrial que construyó sobre un terreno baldío en Querétaro, que adquirió en 2014, y le costó 467 mil dólares.

Vargas Alarcón negó este miércoles la suspensión definitiva en el amparo promovido por Barreiro Castañeda contra la Procuraduría General de la República, luego que el jueves pasado había otorgado una suspensión provisional que impedía a los fiscales de la PGR concluir la carpeta de investigación por este caso y presentarla a un juez de control.

La suspensión también fue negada a Juan Carlos Reyes García, dueño de la empresa Manhattan Master Plan Development, que fue la que le compró a Anaya Cortés la nave industrial en Querétaro, por 54 millones de pesos, y que está colitigando en el mismo amparo que Barreiro Castañeda.

Además, aunque no publicó sus razones, el juez federal negó la suspensión definitiva a la esposa del empresario queretano, Ana Paula Ugalde Herrera, a Sergio Reyes García y a Juan Pablo Olea Villanueva, vicepresidente de Advance Technology, otra de las empresas de Barreiro Castañeda.

La PGR había solicitado expresamente negar el beneficio al empresario queretano y además había impugnado la suspensión provisional, que había sido confirmada en votación dividida por un Tribunal Colegiado.

Asimismo, el acto reclamado por Barreiro Castañeda en el amparo es la falta de respuesta a escritos presentados a la PGR por sus abogados el pasado 14 de febrero.

Según medios nacionales, si la PGR presenta la carpeta UEIORPIFAM/979/2017 ante un juez de control, éste asumirá la supervisión sobre la investigación, además de que podrá citar a comparecer al empresario y cualquier otra persona involucrada, así como ordenar su aprehensión si no se presenta a declarar.

Por su parte, García Reyes es dueño de Manhattan Master desde julio de 2016, empresa con domicilio ubicado en uno de los parques industriales de Advance Real Estate, empresa de Barreiro Castañeda, que fue declarada por el Sistema de Administración Triburaria (SAT) como “fantasma”.

La PGR ha realizado cateos a propiedades de Barreiro Castañeda, además de que ha asegurado al menos siete cuentas bancarias de las empresas Advance Real Estate Advisors, Advance Real Estate 2 y Aspen Partners Invesco II, que ejecutan varios proyectos inmobiliarios en Querétaro.

El 20 de febrero, el abogado Adrián Xamán McGregor afirmó en conferencia de prensa que Barreiro Castañeda diseñó una operación de lavado en 2016 y 2017 para hacer llegar a Anaya Cortés los 54 mdp sin dejar rastro de su origen, usando empresas fachada en varios países, entre ellos el traspaso del dinero a través de empresas fachada en México, Canadá, Suiza y Gibraltar.

Xamán representa a Alberto “N” y Daniel “N”, a quienes mencionó como personas contratadas por el empresario inmobiliario queretano para montar la estructura financiera que le haría llegar los fondos al candidato presidencial de “Por México al Frente”, y que ofrecieron cooperar con la PGR.

Barreriro Castañeda ya fue citado por la PGR, sin embargo, el pasado 20 de febrero promovió un amparo para impedir su detención, mientras que Anaya Cortés acudió ayer domingo a la Procuraduría General de la República para protestar por el supuesto uso político que se da a dicha institución.

“Por estar en curso un proceso electoral y que los ciudadanos tienen derecho de conocer la verdad, le exijo a usted que sin dilación ni pretextos haga del conocimiento si de las investigaciones realizadas se desprende alguna conducta mía que, conforme a la ley, pueda ser constitutiva de delito”, indicó Anaya Cortés a la PGR en un escrito.

“Hace tres días, la PGR emitió un muy ambiguo boletín de prensa para confundir a la opinión pública, dolosamente omitieron señalar que a quien están investigando es a otra persona y no a mí. La PGR se ha prestado a la guerra sucia del PRI”, señaló Anaya Cortés, tras entregar el documento.

Antes, a través de un video publicado en sus cuentas de las diversas redes sociales, Anaya Cortés explicó cómo adquirió el terreno en el que construyó una nave industrial que luego vendió por 54 millones de pesos.

Por “obvias razones”, dijo el candidato presidencial, no pudo saber de dónde obtuvo la empresa compradora los recursos para adquirir la propiedad, y remitió a una cláusula del contrato de compraventa que “deja a salvo a la parte vendedora en caso de cualquier infracción”.

El diario El Universal publicó que Álvaro Ugalde, cuñado de Barreiro Castañeda, trabajó con Anaya Cortés cuando éste era secretario particular de Francisco Garrido Patrón, gobernador de Querétaro del 2003 al 2009, y que José Luis Sáinz, concuño del aspirante presidencial, también conoce al empresario inmobiliario.

El lunes pasado, el senador Javier Lozano Alarcón aseguró que Anaya Cortés es “compadre” y acudió a la boda de Manuel Barreiro Castañeda.

“Llegó la cuarta mentira del #JovenDictador #Anaya. No solo conoce a #Barreiro, son compadres. Y salieron buenos pa’ la fiesta. #PelucaGate”, escribió el coordinador de voceros de la campaña de José Antonio Meade Kuribreña, candidato presidencial de la coalición entre el Partido Revolucionario Institucional (PRI); Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza (Panal), “Todos por México”.

A través de su cuenta en la red social Twitter, Lozano Alarcón incluyó un fragmento del video de la boda de Barreiro Castañeda, enlace matrimonial que ocurrió el 29 de octubre de 2005, en el que se aprecia a Anaya Cortés bailando durante la fiesta, vestido con un traje color arena, y que en momentos, utiliza una peluca.

La grabación, titulada “Ricardo Anaya, no niegues a tus amigos”, publicada este lunes en la plataforma YouTube por un usuario denominado “El Flaco”, inicia llamado “Cerillo” a Anaya Cortés. “Los amigos están cerca de uno de los momentos más importantes de la vida y también deberían estarlo en los momentos más difíciles. Negar a un amigo es una mala idea”, se lee en un texto insertado en el video.

Ante ello, el candidato de la coalición “Por México al Frente” respondió con un tuit:

“Como ya lo he dicho:
1. Yo no le vendí nada a Manuel Barreiro.
2. Sí lo conozco.
Sobre el video: Álvaro Ugalde, mi amigo desde secundaria, me invitó a la boda de su hermana. Por cierto, eso fue hace 13 años.
Ahora resulta que asistir a una boda es prueba de algo indebido.”

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