Colaborador de Hank lavaba dinero con apuestas


 
Noticias del día Lunes, 14 Diciembre, 2015 10:41 PM

Ricardo Castellanos Velasquez, quien según su abogado trabaja en un puesto directivo del equipo de fútbol Xoloitzcuintles de Tijuana, propiedad de Jorge Hank Rhon, es acusado de formar parte de una red de lavado de dinero a través de casas de apuestas en San Diego y Chula Vista. El caso, considerado por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de California como “la acusación más grande en el condado de San Diego”, concluyó el 9 de diciembre con una redada llevada a cabo por más de 200 agentes federales con cinco órdenes de cateo y 22 aseguramientos, los cuales incluyeron más de 600 mil dólares entre cuentas en casinos y cuentas bancarias. Castellanos Velasquez, forma parte del consejo editorial de la revista Xolo Magazine del 30 de enero de 2015 junto a Jorge Alberto Hank. Además ha asistido como invitado a eventos de inauguración de casinos Caliente, como el de la sucursal Bosques de las Lomas en la Ciudad de México en 2010. En específico, al colaborador de Jorge Hank Rhon se le acusa de mantener negocios de apuestas ilegales, conspiración para lavado de dinero en el Distrito Sur de California desde 2013 hasta noviembre de 2015, por lo que de ser encontrado culpable, deberá entregar todos sus bienes al gobierno federal. Aunque Castellanos Velasquez pagó una fianza de 50 mil dólares para enfrentar el proceso en libertad, la Fiscalía informó que los nexos de esta red se extendía de San Diego a Los Ángeles, Arizona, Las Vegas, Chicago, Filadelfia, Carolina del Sur y Florida, así como México y Canadá. La fiscal federal del Distrito Sur de California, Laura Duffy, explicó que los acusados “trabajaron como una empresa criminal que permitía que las ganancias de apuestas ilegales fuesen lavadas a través de casas de apuestas locales para así evadir reportes financieros federales”. Mientras que por parte del Fisco, el agente especial Erick Martínez dijo que los involucrados en el caso “llenaron sus bolsillos con ganancias de póker ilegal y negocios de blackjack”. MÁS INFORMACIÓN EN LA SIGUIENTE EDICIÓN IMPRESA 

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